Новости по теме: ГСФР КР

Банки Кыргызстана получат аналитику ГСФР для выявления подозрительных транзакций

Государственная служба финансовой разведки КР провела профилирование потенциальных «дроппов» - лиц, чьи персональные данные и банковские счета используются злоумышленниками для транзита и легализации незаконных доходов.